1. 案例定位

展示 SNA 在 Fraud Detection 的 Business Application。

2. 學習目標

理解關係結構如何補充只看 Individual Records 的 Fraud Analysis。

3. 案例情境

原書 Figure 13.18 以 Fraud Detection 說明 Network Relationships 可作為商業分析的重要資訊來源。

4. 開始資料

Actors/Entities 與其 Connections;Figure 13.18 的 Fraud Network Illustration。

5. 分析方法

建立 Entity Network → 分析 Connections/Clusters/Central Actors → 找出需進一步調查的 Structural Patterns。

6. 計算結果

原書 Figure 為應用示例;未提供可由本頁重算的完整 Fraud Scores。

7. 結果分析與管理解讀

Network Pattern 可以產生 Investigation Leads,但不能僅憑 Network Position 宣告某 Actor 涉及 Fraud。

8. AI Prompt

「根據已提供的 Fraud Network Metrics,列出需要人工調查的結構性異常,並明確避免把 Network Association 當成 Fraud 證明。」

9. 思考/What-if

問題:與可疑 Actor 有連結是否等於 Fraud?

**參考解答:**否。Network Association 是調查訊號,不是單獨的責任證據。

10. 資料說明