【原書編號】第八篇「其他案例篇」；案例9「進口詐欺防止」（原書第335頁起）

【原文案例】臺灣買方首次向自稱美國企業關係公司的供應商採購高鎳廢料，未先做好徵信，即依約匯出 20% 訂金，約美金 34,400 元。銀行其後收到境外銀行對疑似詐騙帳戶的警示。買方希望退匯，但受款帳戶凍結與境外銀行的保證文件要求使款項返還受阻。

【原文討論】原書說明匯出、匯入款項的退匯處理與受款人同意問題，並提出向適當法院聲請禁止支付或保全措施的可能方向；具體可行性取決於當地法域、銀行作業及案件證據。

【討論方向】首次交易的供應商徵信、分期付款保障、疑似詐騙後的銀行通知與資金保全應如何安排？

【原始資料】Book03A 貿易金流實務疑難 葉清宗.docx

【註記】此頁依原書內容整理成可供 PPT 規劃連結的個別條目；書中法律、金額門檻及機構規範應以現行官方法規另行確認。