案例介紹

案例68 主合同糾紛影響預付款保函支付案

案例69 貌似補償貿易的擔保糾紛案

案例70 品質保函修改引發的有效性爭議案

案例71 利用偽造銀行保函詐騙未遂案

案例72 衡水支行百億備用信用證詐騙案

案例73 利用偽造的備用信用證詐騙銀行資金案

案例74 利用偽造備用信用證詐騙案

案例75 欺詐性備用信用證案例

核心表格

核心主題 關鍵概念/規則 實務意義 重要條件/限制/判斷標準
擔保工具詐欺 保函與備用信用證雖具銀行信用外觀,仍須核驗真偽、授權及基礎交易合理性。 防止偽造擔保工具被用於融資或詐騙銀行資金。 簽發行查證、SWIFT/授權、ISP98、主合同爭議與異常交易。

精簡說明

本組集中主合同爭議、保函修改、偽造銀行保函及備用信用證詐欺。實務上必須直接向簽發機構查證,不得僅依紙本外觀、第三人保證或高額交易承諾判斷真實性。